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　　单项选择题

　　1.中国人民银行的直接检查监督权不包括(　　)。

　　A.执行有关存款准备金管理规定

　　B.与中国人民银行特种贷款有关的行为

　　C.执行有关人民币管理规定的行为.

　　D.经批准对银行业金融机构进行检查监督

　　2.银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的，不予(　　)将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以(　　)。否则将严重危害金融秩序，损害社会公众利益。

　　A.接管

　　B.重组

　　C.撤销

　　D.宣告破产

　　3.以下不属于中国银监会的其他监督管理措施的是(　　)。

　　A.审慎性监督管理谈话

　　B.强制风险披露

　　C。查询涉嫌违法账户

　　D.直接冻结有关涉嫌违法资金

　　4.银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处(　　)罚款。

　　A.20万元以上50万元以下

　　B.10万元以上30万元以下

　　C.5万元上50万元以下

　　D.50万元以上200万元以下

　　5.洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。

　　A.保密天堂

　　B.利用现金密集行业

　　C.走私

　　D.利用犯罪所得直接购置不动产

　　6.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。

　　A.中国银行业监督管理委员会

　　B.所有商业银行

　　C.中国银行业协会

　　D.中国反洗钱监测分析中心

　　7.国务院反洗钱行政主管部门是(　　)。

　　A.中国银行业监督管理委员会

　　B.中国保险监督管理委员会

　　C.中国证券监督管理委员会

　　D.中国人民银行

　　8.下列属于大额交易的是(　　)。

　　A.一笔25万元人民币的现金汇款

　　B.当El累计支取人民币18万元

　　C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

　　D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

　　9.中国人民银行的监督管理措施不包括(　　)。

　　A.直接检查监督权

　　B.建议检查监督权

　　C.特定情况下的全面检查监督权

　　D.随时检查权

　　10.银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取(　　)措施。

　　A.接管

　　B.重组

　　C.撤销

　　D.向人民法院申请宣告破产

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