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　　1.根据金融犯罪客体的不同，以下不属于此分类的是(　)

　　A.危害货币管理制度的犯罪

　　B.危害金融机构管理制度的犯罪

　　C.危害金融工具管理制度的犯罪

　　D.危害金融业务管理制度的犯罪

　　2.贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的主要特征在于(　)。

　　A.银行是否收到损失 来源：233网校

　　B.主体是否包括银行内部人员

　　C.是否使用了虚假的证明文件

　　D.是否具有非法占有的目的

　　3.不属于国家发布的金融管理方面的法律、法规的是(　)

　　A.《商业银行法》

　　B.《证券法》

　　C.《票据法》

　　D.《股票法》

　　4.从实施主体看，挪用公款犯罪属于(　)。

　　A.利用便利型金融犯罪

　　B.针对银行的金融犯罪

　　C.银行人员职务犯罪

　　D.危害金融机构犯罪

　　5.金融犯罪的对象包括金融工具，其中不属于金融工具的选项是(　)

　　A.货币

　　B.有价证券

　　C.信用卡

　　D.受金融诈骗的单位

　　6.金融犯罪的主观方面是(　)

　　A.过失

　　B.故意

　　C.罪过

　　D.犯罪目的

　　7.贪污罪的犯罪主体是(　)。

　　A.自然人

　　B.单位

　　C.国家工作人员

　　D.政府官员

　　8.金融工作人员购买假币行为，可能构成的罪名是(　)。

　　A.购买假币罪

　　B.金融工作人员购买假币罪

　　C.非法持有假币罪

　　D.违反货币管理规定罪

　　9.金融犯罪侵犯的客体是(　)。

　　A.金融流通工具

　　B.金融管理秩序

　　C.金融工具

　　D.金融管理法规

　　10.某商业银行运用其托管的证券投资基金进行证券投资发生重大亏损。这一做法(　)。

　　A.属于背信运用受托财产罪

　　B.属于挪用资金罪

　　C.属于正常经营活动亏损

　　D.违反《银行业从业人员职业操守》的规定，但没有触犯《刑法》

　　11.下列不属于以犯罪的行为方式为标准划分的金融犯罪是(　)。

　　A.诈骗型金融犯罪

　　B.伪造型金融犯罪

　　C.逃避型金融犯罪

　　D.利用便利型金融犯罪

　　12.下列关于犯罪主体的叙述中，错误的是(　)。

　　A.金融犯罪的主体是自然人，也可以是单位

　　B.违法向关系人发放贷款罪是特殊主体

　　C.单位和自然人主体都可以分为一般主体和特殊主体

　　D.银行属于一般主体

　　13.下列关于“吸收客户资金不入账罪”中的“重大损失”说法中，错误的是(　)。

　　A.数额巨大的账外资金到期兑现利息

　　B.使银行丧失数额巨大的合法收益

　　C.导致客户资金挤兑，引发金融风潮。

　　D.造成非法拆借、贷出或者挪作他用的账外资金无法收回，数额巨大

　　14.以下不具有对银行业金融机构的检查监督权的机构是(　)。

　　A.中国人民银行

　　B.银监会 来源：233网校

　　C.银监会派出机构

　　D.中国保险监督管理委员会

　　15.下列行为合法的是(　)。

　　A.银行工作人员自行制作的存单交付他人使用

　　B.银行工作人员吸收客户资金不记入银行的法定存款账簿

　　C.个人在其信用卡额度内透支

　　D.某银行退休职工向社区居民吸收存款，并承诺还本付息

　　16.不属于破坏银行管理罪的是(　)。

　　A.非法吸收公众存款罪

　　B.违法发放贷款罪

　　C.信用证诈骗罪

　　D.吸收客户资金不入账罪

　　17.不属于金融诈骗罪的是(　)。

　　A.集资诈骗罪

　　B.洗钱罪

　　C.贷款诈骗罪

　　D.信用卡诈骗罪

　　18.商业银行不得从事(　)业务，但国家另有规定的除外。

　　A.向非银行金融机构和企业投资

　　B.买卖金融债券

　　C.发行金融债券

　　D.买卖政府债券

　　19.下列银行业犯罪中，不存在主观故意的是(　)。

　　A.职务侵占罪

　　B.票据诈骗罪

　　C.变造货币罪

　　D.签订、履行合同失职被骗罪

　　20.背信运用受托财产罪的犯罪主体不包括(　)。

　　A.商业银行

　　B.证券交易所

　　C.证券公司

　　D.个人

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