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2009年下半年银行从业资格考试时间预计将在2009年10月31日和11月1日举行。考试吧特整理了2009年银行从业《公共基础》各章的考点分析，为考生理清思路，加深理解。本篇为《公共基础》第9章考点分析.
二、破坏金融管理秩序罪
| 类别 | 细分 | 刑罚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害货币管理罪 | 伪造货币罪 | 处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；有下列情形之一的（伪造货币集团的首要分子、伪造货币数额特别巨大的、有其他特别严重情节的），处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 | |||||
| 出售、购买、运输假币罪 | 数额较大的处3年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大的处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大的处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 | ||||||
| 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 | 情节较轻的处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处1万元以上10万元以下罚金;犯本罪的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或没收财产。 | ||||||
| 持有、使用假币罪 | 数额特别巨大的，处10年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 | ||||||
| 变造货币罪 | 犯本罪的,处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金；数额巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。 | ||||||
| 破坏金融机构组织管理罪 | 擅自设立金融机构罪 | 处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 | |||||
| 破坏银行管理罪 | 非法吸收公众存款罪 | ||||||
| 高利转贷罪 | 犯本罪的，数额较大的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金；数额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。 单位犯本罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或拘役。 | ||||||
| 违法发放贷款罪 | 数额巨大或造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；数额特别巨大或造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。 | ||||||
| 吸收客户资金不入账罪 | 数额巨大或造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额特别巨大或造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。 | ||||||
| 伪造、变造金融票证罪 | 有下列情形之一者(伪造、变造汇票、本票、支票的；伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证；伪造、变造信用证或附随单据、文件；伪造信用卡) | 处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;情节特别严重的处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 | |||||
| 有下列情形之一者（明知是伪造的信用卡或空白信用卡而持有、运输，数量较大的；非法持有他人信用卡数量较大的；使用虚假身份证明骗领信用卡；出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假身份证明骗领的信用卡的） | 处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。 | ||||||
| 伪造、变造国库券或国家发行的其他有价证券, | 数额较大的,处3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金;数量巨大的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。 | ||||||
| 伪造、变造股票或公司、企业债券, | 数额较大的,处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。 | ||||||
| 非法出具金融票证罪 | 情节严重的，处5年以下有期徒刑或拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。 | ||||||
| 违法票据承兑、付款、保证罪 | 造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或拘役；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑。 | ||||||
| 洗钱罪 | 有下列行为之一者（提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）， | 没收犯罪所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。 单位犯前款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。 | |||||
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