2010政法干警考试《专业综合I》刑法：第十六章

　　十六、骗购外汇罪(《关于惩治骗购外汇，逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条)

　　(一)概念

　　骗购外汇罪，是指违反外汇管理法规，使用伪造、变造、失效的凭证、单据或者采用其他方式，向外汇指定银行骗购外汇，数额较大的行为。

　　(二)特征

　　1、侵犯的客体是外汇管理秩序;

　　2、客观方面表现为违反外汇管理法规，使用伪造、变造、失效的凭证、单据、或者采用其他方式，向外汇指定银行骗购外汇，数额较大的行为;

　　3、犯罪主体为一般主体，自然人和单位均可构成;

　　4、主观方面是故意构成。

　　十七、洗钱罪(第191条)

　　(一)概念

　　洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而以各种方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

　　(二)特征

　　1、侵犯的客体是国家的金融管理秩序;

　　2、客观方面表现为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为;

　　3、犯罪主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位;

　　4、主观方面是故意，且具有掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源的目的。

　　(三)认定

　　1、区分罪与非罪的界限。在客观方面，刑法中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得，除这3种违法所得之外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。在主观方面，洗钱罪是一种故意犯罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得而仍然掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源，没有这种故意，也不能构成洗钱罪。

　　2、区分洗钱罪与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的共同犯罪的界限。是否构成毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的共同犯罪，关键是看事前是否有通谋，凡事前有通谋的，应当按照共同犯罪处理;事前无通谋的，虽然在事后知道了其来源的非法性，不构成共同犯罪，而应当按照洗钱罪的规定定罪处罚。

　　3、区分洗钱罪与赃物犯罪的界限。刑法中规定有窝藏、转移、收购、销售赃物的犯罪，与洗钱罪有相似之外，但由于法律已经对洗钱行为作了专门规定，对这类行为只按照洗钱罪定罪而不再认定为赃物犯罪。