(三)上市公司设立董事会秘书

　　董事会秘书是指掌管董事会文件并协助董事会成员处理日常事务的人员。董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长。上市公司董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，获得相应的报酬。

　　上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事务等事宜。

　　(四)增设关联关系董事的表决权排除制度

　　上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。这里所称关联关系，是指上市公司的董事与董事会决议事项所涉及的企业之间存在直接或者间接的利益关系。

　　【例题·多选题】某上市公司董事会成员有11人，根据公司章程的规定对与其甲股东签订重要采购合同的事宜召开临时董事会议，其中张董事是甲股东的公司董事长，李董事、刘董事因故没有参加会议，表决时有三个董事不同意。下列关于该次决议的表述正确的是(　)

　　A.该董事会会议由于过半数的无关联关系董事出席，因此可以举行

　　B.该董事会会议决议经参加会议的无关联关系董事半数以上通过，有效

　　C.该董事会会议决议未经无关联关系董事过半数通过，无效

　　D.该董事会会议决议经全体的董事过半数以上通过，有效

　　【答案】AC

　　【解析】根据我国公司法的规定，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，因此，能够行使表决权的董事只有1 0人。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，本公司有无关联关系董事8人参加，已过半数。董事会会议所作决议须经无关联关系董事(10人)过半数通过，即至少应当经关联关系董事6人同意，但决议只有5人同意，因此不通过，无效。