3、上市公司设立董事会秘书(P62-63)

　　董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长。董事会秘书是上市公司的高级管理人员。

　　4、增设关联关系董事的表决权排除制度(P63)

　　上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的“无关联关系”董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经“无关联关系”董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

　　【股东大会】公司为股东或者实际控制人提供担保的，股东大会对“担保事项”进行表决时，接受担保的股东或者受实际控制人支配的股东应当回避。

　　【董事会】上市公司董事会对“关联交易”进行表决时，关联董事应当回避。

　　【例题·多选题】某上市公司董事会成员有11人，根据公司章程的规定对与其甲股东签订重要采购合同的事项召开临时董事会会议，其中董事李某是甲股东的公司董事长，张某、刘某因故未参加本次会议，表决时有3个董事不同意。根据公司法律制度的规定，下列关于本次会议的表述中，正确的有( )。

　　A、该董事会会议由于过半数的无关联关系董事出席，因此可以举行

　　B、该董事会会议决议经参加会议的无关联关系董事半数以上通过，有效

　　C、该董事会会议决议未经无关联关系董事过半数通过，无效

　　D、该董事会会议决议经全体董事过半数通过，有效

　　【答案】AC

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