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第 22 页:三、判断题 |
51、 人民法院因审理案件,需要向银行查询企业的存款资料时,查询人不得( )。
A.借走资料原件
B.抄录资料原件
C.复印资料原件
D.对资料原件照相
标准答案: a
52、 商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为,没有做到依法保护存款人合法权益的是( )。
A.商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况
B.商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
C.商业银行因资金周转困难,延期支付存款人存款利息
D.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
标准答案: c
53、 监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其( )进行的谈话。
A.股东
B.董事、高级管理人员
C.普通工作人员
D.客户
标准答案: b
54、 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
标准答案: d
55、 下列属于大额交易的是( )。
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转帐
标准答案: a
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