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9.1.3 银行监管规则
1.银行监管法规体系:三个层次,法律、行政法规、规章。
法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》,并依据法定程序制定的,是法律框架的最基本组成部分。行政法规是由国务院依法制定,以国务院令的形式发布各种有关活动的法律规范。规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限内制定的规范性文件。
按风险类别划分,风险管理相关领域主要监管规章制度和监管指引:信用风险管理领域;市场风险管理领域;操作风险管理领域;其他
2.《核心原则》:监管权力、责任和职能:责任、目标和权力;独立性、问责制、资源和监管者法律保护;合作与协作;许可的业务范围;发照标准;大笔所有权转让;重大收购;监管方式;监管技术和工具;监管报告;监管机构的纠正和处罚权利;并表监管;母国和东道国的关系
审慎监管法规和要求:公司治理;风险管理体系;资本充足率;信用风险;有问题资产、准备和储备;集中度风险和大额风险暴露限额;与关联方的交易;国别风险和转移风险;市场风险;银行账户利率风险;流动性风险;操作风险;内部控制和审计;财务报告与外部审计;信息披露和透明度;防止利用金融服务从事犯罪活动
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